Анил Амбани е изправен пред обвинения за измама с 17 000 рури. Какъв е случаят?

Ню Делхи:

Председателят на групата Reliance Anil Ambani беше разпитан от дирекцията за използване във вторник сутринта по такси за пране на пари, свързани с хипотетичните измами с банков заем на стойност 17 000 рупии.

Пробивната организация се обърна към г -н Амбани след три дни от преместването на записите на 50 компании в 35 места и интервюира 25 души. Източници споделиха на NDTV, че „ огромен брой инкриминиращи документи и цифрови доказателства “ са възобновени, което подтиква призоваването му.

Агенцията е написала до дузина банки, търсейки детайлности за надлежното старание, последвано за заеми, глобени на фирмите на г -н Амбани, в това число жилищно финансиране на Reliance. От Държавната банка на Индия и частните банки като Axis, ICICI и HDFC.

по -конкретно, организацията, последвана от такива сметки, споделиха източници, споделиха източници, споделиха източници, споделиха източници, споделиха източници, споделиха източници, споделиха източници, споделиха източници, споделиха източници, споделиха източници, споделиха източници, споделиха източници, споделиха за NDTV.  В свежи проблеми за Anil Ambani организацията Probe ED написа на голям брой банки

Като цяло, дирекцията за използване е поискала „ изчислена скица “ за машинация на банките, вложителите, акционерите и обществените институции, като злоупотребяват с кредитни фондове, споделиха източници.

четене |  Anil Ambani Ed разпит: Никой юрист, сесия, която би трябвало да бъде записана, да кажем източници

Миналата седмица организацията направи първия си арест по делото; Partha Sarathi Biswal, ръководещият шеф на Biswal Tradelink Pvt Ltd, беше задържан за подаване на Rs 68 крони с подправени гаранции.

Anil Ambani и Rs 17 000 Crore Deal Case

Предварително следствие на следствие сред 2017 година 2019) бяха нарушени неправилно. Подобна машинация - само че доста по -голяма, т.е. над 14 000 рури - се твърди, че е осъществена и от Reliance Communications, обявиха чиновници.

Агенцията твърди, че е противозаконна спогодба за quo src = " https://c.ndtvimg.com/2024-08/cc4puo2_anil-ambani-ians_625x300_23_august_24.jpeg?im=facecrop,Algorithm=dnn, width=1200,height=738 " class = " laazy " src = " данни: изображение/gif; base64, r0lgodlhaqabaiaaap /// waaach5baeaaaaaaaaaaabaaeaaaicraeaow == " title = " прибавете надпис на изображението тук " />

anil (Файл).

Разследването също сложи подведе на случаи на заеми, които се издават на компании с небогати или непроверени финансови източници, потребление на общи шефове и адреси, липса на съществена документи, маршрутизиране на средства за облагане на субекти и случаи на „ заем Evergreening “, т.е., употребявайки пресни заеми за погашение на по -стари.  заем, трансфериран още преди утвърждение по делото Анил Амбани: Източници

Източници обявиха, че първичното следствие демонстрира, че някои заеми са утвърдени и освободени в същия ден, че заявката е било подадено, до момента в който други са били трансферирани още преди „ утвърждение “.

Тези „ заеми “ включват тези, които са дадени на Reliance Housing Finance Limited, или RHFL. In fact, the firm's corporate loan portfolio jumped from Rs 3,742 crore in FY18 to Rs 8,670 crore in FY19.

Anil Ambani Loan Fraud Cases

Mr Ambani also faces possible charges over a second set of alleged loan frauds, this time worth Rs 14,000 crore and linked to what was his Водеща компания, Reliance Communications или RCOM.

През юни SBI разгласи заемната сметка RCOM за „ машинация “ и съобщи, че ще заяви г -н Амбани - което към момента не е направило - на CBI. Банката твърди, че е идентифицирала отклонение на фонда, погрешно счетоводство и манипулиране на книги посредством свързани RCOM субекти.

Прочетете |  Застраховка на жилищата, проблемите на Анил Амбани на стойност хиляди крори

SBI обявиха, че има „ отклонения “ в това по какъв начин се употребяват тези заеми и че тези „ отклонения “ вземат участие в комплицираната мрежа от придвижвания на фонда в голям брой групови предприятия “.

Адвокатска компания, представляваща г -н Ambani, дава отговор на държавната банка.  Anil Ambani: From 6th Richest In World To 'Fraud' Tag By State Bank

The law firm said Mr Ambani had been 'shocked' to receive the ex-parte - i.e., an order passed without hearing both sides - of the Fraud Identification Committee.

RCom also faces allegations of committing a Rs 1,050-crore fraud, this time on Canara Банката.

Фалшиви банкови гаранции - в това число една, предлагана от Парта Бисвал - бяха употребявани за взимане на заеми.

След като един от най -богатите мъже в света, еднократният преуспяващ империя на г -н Амбани се разпадна под обвинявания в измами, диверсии на фондове, подправени гаранции и несъблюдение, в Индия и повдигане. Решавайки, че г -н Амбани, благодарение на висши ръководители в Reliance Home Finance, отхвърли над 5000 рури, като ги прикрива като заеми за субекти, свързани с него. Той беше санкциониран с 25 рури, а компанията в допълнение Rs 6 lakh.

ndtv към този момент е наличен по канали WhatsApp. Кликнете върху връзката, с цел да получите всички най -нови актуализации от NDTV във вашия чат.